Войти | Регистрация

Фирмы-«однодневки»: как не стать жертвой мошенников

08.06.2017

Фирмы-«однодневки»: как не стать жертвой мошенников

Сегодня ни для кого не секрет, что при создании фирм-«однодневок» в качестве учредителей (руководителей) организаций указываются лица, не имеющие отношения к их регистрации и деятельности. Нередко для этого используются утерянные, похищенные паспорта, а также паспорта умерших лиц, учащихся (студентов), лиц, не осведомленных о преступном характере деятельности, малоимущих, лиц без определенного места жительства. К сожалению, выявляются и факты, когда отдельные граждане, желая заработать, предоставляют свои паспорта для регистрации фирм-«однодневок» за некие символические деньги.

Вместе с тем, причастность к незаконной деятельности фирм-«однодневок» может пагубно отразиться на судьбе таких граждан.

Последствия согласия на регистрацию организации на свое имя:

- у юридического лица возникают обязанности исчислять и уплачивать законно установленные налоги, другие обязанности, предусмотренные законодательством с момента регистрации;

- руководитель организации является лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, на него также возлагаются обязанности по оперативному руководству деятельностью организации, наем персонала, своевременную выплату зарплаты, уплату налоговых платежей, соблюдение процедур банкротства, охрану труда в организации и многое другое;

- за неисполнение установленных обязанностей действующим законодательством предусмотрена ответственность для руководителя за совершение налоговых правонарушений, в том числе и административная.

МИФНС России № 6 по Ивановской области рекомендует:

Ни в коем случае не соглашаться стать учредителем или директором фирмы, даже за вознаграждение и если Вас убеждают, что она будет существовать временно и только на бумаге.
Никому не одалживать свой паспорт, кредитную карту, даже на пару часов: процесс подготовки документов для регистрации фирмы не так долог, как Вам кажется.
Не предъявлять документы, удостоверяющие личность, посторонним людям. Если представитель официальных органов (тем более пришедший к Вам домой) просит показать паспорт, попросите его в ответ предъявить свой документ. Перепишите его данные.
В случае утери или кражи паспорта немедленно обратиться с заявлением в отделение Управления ФМС по месту жительства.

Если Вы поняли, что стали заложником в игре мошенников, использующих Ваш паспорт в криминальных целях, немедленно нужно обратиться в МИФНС России № 6 по Ивановской области (по месту регистрации фирмы либо по месту своего жительства), где Вы должны:

- поставить налоговый орган в известность, что Ваши личные данные использованы при регистрации фирмы (объяснив причину);

- написать заявление о запрете на последующую регистрацию других юридических лиц с участием Вас в качестве учредителя и (или) руководителя;

- получить разъяснение о процедуре ликвидации фирмы, «руководителе (учредителем)» которой Вы стали;

- поставить в известность кредитную организацию о своей непричастности к деятельности юридического лица (в том случае, если Вам известно об открытии счета).

Для исключения в последующим встреч со следователями, допросов, долгих объяснений, возбуждения уголовных дел, уважаемые граждане, не допускайте манипуляций со своими паспортами, не предоставляйте, пытаясь таким образом заработать, свои паспорта другим лицам для создания фирм-«однодневок», а также сами не участвуйте в создании подобных фирм!

Помните, что с помощью фирм-«однодневок» совершается ряд опасных преступлений-хищение бюджетных средств, «обналичивание» денежных средств, уклонение от уплаты налогов и сборов, незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, вывод денежных средств за границу, рейдерский захват чужого имущества.

Гражданам, участвующих в подобных аферах, следует знать, что существует уголовная ответственность за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, заведомо ложных данных (статья 170.1 УК РФ). Подобное деяние наказывается штрафом в размере от 100000 до 300000 рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 100000 рублей.

МИФНС России № 6 по Ивановской области

Возврат к списку