Войти | Регистрация

Фиктивная организация, подставные директора

27.04.2018

Межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение ООО «ЭСК Гарант» о ненадлежащем исполнении требований федерального законодательства двумя организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере ЖКХ.

В ходе проверки установлено, что одна из данных организаций зарегистрирована фиктивным учредителем, а два генеральных директора, осуществлявшие поочередно деятельность в данной организации, являются подставными лицами и исполняли свои трудовые функции лишь номинально. В связи с выявленными нарушениями уголовного законодательства заместителем межрайонного прокурора в СО ОМВД России по Фрунзенскому району г. Иваново направлены 3 материала в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по данным фактам возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица).

Кроме того межрайонной прокуратурой установлено, что в действиях генерального директора второго ООО, также осуществляющего свою деятельность в сфере ЖКХ, усматриваются признаки 2 составов преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб), в связи с неперечислением в адрес ООО «ЭСК Гарант» и ООО «Газпроммежрегионгаз» в совокупности денежных средств, полученных от граждан за потребленные коммунальные ресурсы, в размере более 5 млн рублей. В связи с выявленными нарушениями уголовного законодательства заместителем межрайонного прокурора в СО МО МВД России «Ивановский» направлены материал в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которому на настоящий момент проводится доследственная проверка.